По словам чиновников, жена мужчины, обвиняемого в участии в масштабной схеме мошенничества с инвестициями в недвижимость, якобы уничтожила свой телефон, пытаясь помешать федеральному расследованию.
Дженнифер Итурральде Пина, 43 года, из Франклин Лейкс, была обвинена в уничтожении документов и была освобождена во вторник под залог в 200 000 долларов после ее явки в федеральный суд Ньюарка, согласно сообщению прокуратуры округа Нью-Джерси.
Ее мужу, 43-летнему жителю Франклин-Лейкс Сезару Умберто Пина, также известному как «Перевернутый Нью-Джерси», 16 октября 2023 года было предъявлено обвинение в электронном мошенничестве после того, как он предположительно использовал своих крупных подписчиков в социальных сетях, чтобы выманить у жертв миллионы долларов в Схема, сообщили в ведомстве.
Согласно уголовному иску, поданному в Окружной суд США в Нью-Джерси, Сезар якобы получил около 17 миллионов долларов от десятков инвесторов для ремонта и перепродажи четырех различных жилых объектов в Нью-Джерси.
По словам следователей, после того, как он перевернул и продал дома с целью получения прибыли, многие инвесторы сообщили, что не получили никакой оплаты или получили лишь небольшую часть своих первоначальных инвестиций.
По словам федеральных прокуроров, после его освобождения под залог его жена узнала, что правительство получило показания свидетеля по делу Пины. Вскоре после этого она попросила подругу сказать свидетелю, чтобы тот прекратил оказывать помощь правительству.
В начале марта этого года правительство получило ордера на обыск двух телефонов Дженнифер – которые, по мнению правительства, она использовала в связи со схемой мошенничества с недвижимостью и попыткой отговорить свидетеля от помощи правительству – и один телефон, принадлежащий друг, сказали в офисе.
По словам чиновников, 3 марта она безуспешно попыталась спрятать один из своих телефонов в доме подруги.
Два дня спустя член семьи друга позвонил Дженнифер и сообщил, что правоохранительные органы только что конфисковали телефон друга, говорится в сообщении. Вскоре после этого, когда полиция постучала в дверь Итурральдес, чтобы выполнить ордер на конфискацию ее телефонов, она уничтожила один из телефонов, как утверждают власти.
По словам федеральных прокуроров, Cesar начал принимать инвестиции от жертв в 2017 году. За несколько лет до предполагаемой схемы он сотрудничал со знаменитым диск-жокеем и радиоведущим, чтобы проводить семинары по инвестициям в недвижимость по всей стране.
Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки Нью-Джерси.com с добровольной подпиской.
С Крисом Шелдоном можно связаться по телефону csheldon@njadvancemedia.com.
Leave a Reply