Сотрудники IAS, такие как Ракеш Бахадур, бывший главный секретарь бывшего главного министра штата Уттар-Прадеш Ахилеш Ядав, чиновники штата UP и родственники судей, попали под проверку Департамента подоходного налога после обысков в 34 местах, в том числе в Нойде и Лакхнау, чтобы раскрыть связь между представителями сферы недвижимости и государственными чиновниками, которая приводит к созданию активов «бенами».
Ракеш Бахадур, вышедший в отставку офицер СВА, вышедший в отставку в 1979 году, подозревается в инвестировании Бенами в MI Builders после того, как он был назначен главным секретарем (главным секретарем) при тогдашнем министре финансов Ахилеше Ядаве в 2014 году, как утверждают источники в Генеральном управлении подоходного налога (расследование). ), Лакхнау, который проводит расследование.
-
Также прочитайте: Кабинет министров одобрил железнодорожные проекты на сумму 6800 крор фунтов стерлингов в штатах Андхра-Прадеш и Бихар, управляемых ключевыми союзниками.
До этого он также был исполнительным директором Нойды, Управления развития Большой Нойды и Управления скоростной автомагистрали Ямуна.
Вила, адрес которой – 1/108, Джайпи Грин, Большая Нойда, где живет Бахадур, была частью обысков, проведенных в среду. Хотя он утверждал, что живет за арендную плату, которая, по его словам, составляет 50 000 рупий в месяц, ИТ-специалисты утверждали, что это, по-видимому, его собственность в Бенами, а стоимость виллы составляет от 15 до 20 крор рупий.
Бахадур получал от MI Builders гонорары за консультации в крорах, что, как утверждали ИТ-специалисты, могло быть попыткой конвертировать черные деньги в белые.
Более точные подробности станут известны по ходу расследования.
Следственное крыло
Следственное подразделение ИТ-службы Лакхнау просматривает множество документов, изъятых в ходе 30 обысков в Лакхнау и 4 обысков в Нойде и Большой Нойде, чтобы создать сеть по созданию активов Benami MI Builders с бюрократами и родственниками судей.
Подробности нераскрытых инвестиций нескольких IAS, родственников судей и сотрудников государственной службы провинции Уттар-Прадеш (PCS) были обнаружены и анализируются, сообщили источники в ИТ.
Основные лица, по данным IT, группы MI — Сайед Мохаммад Кадир Али, Сайед Мохаммад Касим Али, Нида Кадир, Мариям Касим, Айса Умар, Рафат Умар и Наушад Али.
Восемнадцать компаний MI Group находятся под следствием отдела ИТ-расследований Лакхнау. В их число входят MI Builders Pvt Ltd, MIB Homes Pvt Ltd, MIB Developers Pvt Ltd, New Height Developers Pvt Ltd и NCR Dwellings Pvt Ltd.
Когда руководитель партии Самаджвади Ахилеш Ядав был CM UP, MI Builders управляла большим банком участков в Нойде и Лакхнау.
Утверждается, что компания по недвижимости под дулом пистолета приобрела большой участок земли в UP по бросовой цене, и полиция штата зарегистрировала FIR. Это полицейское расследование также расследуется ИТ-сыщиками.
Leave a Reply